Западные финансовые регуляторы усиливают хватку: турецким банкам, которые работают с российскими активами, теперь приходится сталкиваться с повышенным вниманием. Источник в одном из государственных банков Турции сообщает, что давление возросло многократно.
Речь идет не просто о бумажной волоките, но и о недвусмысленных сигналах, которые заставляют банкиров действовать крайне осторожно. Контроль транзакций, проверок – это лишь вершина айсберга.
Мы фиксируем усиление давления со стороны западных финансовых регуляторов и партнеров, которые требуют более строгого контроля за транзакциями, связанными с Россией, и предупреждают о рисках вторичных санкций, – заявил анонимный источник.
И это не пустые слова. Российские пользователи уже столкнулись с проблемами при доступе к мобильному приложению крупнейшего турецкого частного банка İş Bankası. Некоторые счастливчики все же пробиваются, но многим приходится ждать доступа по несколько дней.
Напряжение растет. Документы по делу о предполагаемом обходе антииранских ограничений уже попали в руки крупнейших международных банков. Под прицелом – турецкое подразделение Kuveyt Turk, входящее в состав кувейтского банковского гиганта Kuwait Finance House.
Есть подозрения, что Kuveyt Turk мог использовать схемы с предполагаемыми подставными компаниями и корреспондентскими счетами в зарубежных банках для проведения долларовых операций, обходя санкционные ограничения.
Ситуация накаляется: похоже, финансовая сфера становится все более сложной и прямолинейной. Вопрос лишь в том, кто окажется следующим на мушке западных регуляторов и как долго турецкие банки будут держаться под таким прессингом.